• BIST 106.991
  • Altın 151,481
  • Dolar 3,6762
  • Euro 4,3196
  • Trabzon 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 8 °C
  • Trabzonspor kurmayları Çalımbay’ın önüne Eto’o dosyasını koydu
  • Rıza Çalımbay trabzonhaber'e konuştu!
  • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!
  • Trabzonspor kurmayları Çalımbay’ın önüne Eto’o dosyasını koydu
  • Rıza Çalımbay trabzonhaber'e konuştu!
  • İşte Ak Parti’nin incelemeye aldığı belediyeler!

Ünlülere ve iş adamlarına şok!

Ünlülere ve iş adamlarına şok!
Fatih Terim, Hıncal Uluç ve Petek Dinçöz gibi ünlüleri ve çok sayıda kişiyi milyonlarca lira dolandıran banka personeli hakkında 170 yıla kadar hapis istendi.

Fatih Terim, eşi Fulya Terim, Petek Dinçöz, Can Tanrıyar ve Hıncal Uluç gibi ünlü isimlerle, işadamları İlham Gamgam, Mehmet Tahir Demirpence, Ümit Nalbantoğlu, Angelo Della Valle, Fabio Pierotti Cei'nin de bulunduğu 61 kişinin, 2012 yılında bir bankanın Levent özel bankacılık şubesinde usulsüzlük yapılarak 17,5 milyon dolar zarara uğratıldıkları ortaya çıktı.

Savcılığa başvuran ünlü isimler bankadan şikayetçi oldular. Ayrıca BDDK'da konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık banka genel müdür yardımcısı, şube müdürü, bölge müdürlerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında "zimmet, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik" suçlarından 30 yıldan 170 yıla kadar değişen hapis cezaları ile cezalandırılmalarını istedi. İddianame İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

BİLGİLERİ DIŞINDA DÖVİZ ALIM-SATIMI YAPILMIŞ

İddianamede, 2008 -2010 yılları arasından bir bankanın Levent Özel Bankacılık Şubesi'nde, şüphelilerin müşterilerin bilgileri dışında spot döviz alım/satım işlemleri yaptıkları, hesaplarının yönetilmesi karşılığında banka tarifesinde yer almayan komisyon adı altında tahsilat aldıkları, yaptıkları usulsüz işlemleri gizlemek için müşteriler adına sahte imzalar atılmak suretiyle sahte belgeler düzenledikleri anlatıldı.

Şüphelilerin, üstlerinin talimatıyla mevduatı yüksek ama sahiplerince birebir takip edilmeyen hesapları hedef olarak belirleyerek, talimat ve onay olmaksızın vadesinden önce bozdukları,vadesi bozulan paralarla döviz ve diğer piyasalarda işlemler yaparak şubeye kar yarattıkları bu sayede de şubenin hedefi tutturdukları ve bu hedeflerin tutması nedeniyle prim aldıkları anlatıldı.

VURGUNU GİZLEMEK İÇİN GEÇİCİ HESAP AÇMIŞLAR

İddianamede, şüphelilerin yaptıkları eylemleri organize ve zincirleme olarak gerçekleştirdikleri, çok sayıda hesap üzerinden usulsüz işlem yaptıkları, bu işlemlerle ilgili bankanın Özel Bankacılık Bölüm Yetkilileri tarafından onayı altında çok sayıda geçici hesaplar açtıkları belirtildi. Şüphelilerin, müşterilerin imzasını taşıyan BELBEK raporlarını hesaplarında usulsüzlükleri yaptıktan sonra "işlemlerde imza eksikliğiniz var" diyerek imzalattıkları belirtildi. Banka yönetiminin müşterilere hesaplarının sabit değil, hareketli kullanılması gerektiğini, müşterilerin ikna edilmesi gerektiğini söyleyerek personeli bu tür işlemlerin yapılmasına özendirdiği anlatıldı.

BANKA DENETİM BİRİMLERİ GÖZ YUMMUŞ

Banka denetim birimleri tarafından bu işlemlerin usulsüz olduğunun tespit edilmediği belirtilen iddianamede, bankanın Özel Bankacılık Bölümü, Hazine Yönetimi ve İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ve şube yetkililerinin usulsüz işlemleri bildikleri, onayladıkları, yönlendirdikleri ve bizzat suçu işlediklerine dikkat çekildi.

Usulsüz işlemlerin o dönemde Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özçelik'in onayı ile Özel Bankacılık İstanbul 2. Bölge Müdürü Murat Özveren ve Levent Özel, Bankacılık Şubesi Müdürü Ayşe Ülkü Mutlu'nun sözlü talimatıyla başlandığı belirtildi. İddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde şüphelilerin yargılaması başlayacak.

(Kaynak: Milliyet)


  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kedicikler sezeryanla kurtarıldı11 Ekim 2017 Çarşamba 14:09
  • Bu da ’balık’ duası10 Ekim 2017 Salı 16:53
  • 8 dakikada 10 metre börek yedi08 Ekim 2017 Pazar 10:01
  • Köpekleri yiyen esrarengiz hayvan04 Ekim 2017 Çarşamba 14:27
  • 40. evliliklerini binlerce metre havada kutladılar03 Ekim 2017 Salı 17:04
  • Kazdağları’nın güzelliklerini keşfedin03 Ekim 2017 Salı 15:17
  • Bu köyün yüzde 80’i üniversite mezunu01 Ekim 2017 Pazar 13:42
  • Bakan uyardı!30 Eylül 2017 Cumartesi 16:27
  • Görme engelli öğrenci Erdoğan ve annesini resmetti30 Eylül 2017 Cumartesi 15:34
  • Yurtta hava durumu30 Eylül 2017 Cumartesi 09:43
  • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Trabzon Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.